管理部门

审计部

（一）制定公司内部审计工作制度，编制公司年度内部审计工作计划；
（二）按公司内部分工，组织或参与组织公司年度财务决算的审计工作，并对公司年度财务决算的审计质量进行监督；
（三）对国家法律法规未规定须由社会中介机构进行年度财务决算审计的有关内容组织进行内部审计；
（四）对本公司及其所属子公司、经营实体的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督；
（五）依据人事干部管理部门委托或公司主要领导委派，对下属子公司及经营实体的负责人进行任期或任终经济责任（离任）审计；
（六）组织对发生重大财务异常情况的子公司、经营实体进行专项审计工作；
（七）对本公司及其子公司的基建工程和重大技术改造、大修等的立项、概（预）算、决算和竣工交付使用进行审计监督；
（八）对本公司及其所属子公司、经营实体的物资（劳务）采购、产品销售、工程招标、对外投资及风险控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督；
（九）对本公司及其所属子公司、经营实体内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈，对公司有关业务的经营风险进行评估和意见反馈；
（十）对本公司及其所属子公司、经营实体的经营绩效及有关经济活动进行监督与评价；
（十一）对本公司及所属子公司、经营实体工作人员执行国家法律、法规、政策、公司有关规章制度的情况进行监控，并对违法违纪行为进行监督检察；
（十二）参与起草、审核公司规章制度等规范性文件；
（十三）参与拟订公司合同管理制度，监督合同的订立、变更、执行、终止全过程；
（十四）负责对公司审计人员的后续教育及业务培训工作；

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